VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2021
Aika 27.02.2021 klo 12.00
Paikka Etäkokous Microsoft Teams-yhteydellä ja Mäntysalon
koulu, Havumäentie 7, 01820 Klaukkala

  1. Kokouksen avaus
    Anna-Miia Liimatta avasi kokouksen kello 12.00 ja toivotti
    osanottajat tervetulleiksi. Alussa puheenjohtaja esitteli
    toimintaohjeet etäkokoukseen.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
    pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
    Anna-Miia Liimattaa esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys
    hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälän kuusi puheenjohtajana toimi
    Mari Jänisniemi-Honkala. Sihteeriksi esitettiin Niina Junttila, joka
    myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
    ääntenlaskijoiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Riina Kirmanen
    ja Marianne Sundström.
  3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
    Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on
    toimitettu jäsenille Havannalaiset-lehdessä 4/2020. Lisäksi
    kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla jäsenille 02.02.2020 tai
    kirjeitse. Äänioikeutettuja jäseniä oli paikalla 43 henkilöä ja
    valtakirjoja oli 11 kappaletta. Osallistujalista sekä valtakirjat
    liitteenä.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
    Hallituksen toimittama esityslista hyväksyttiin parilla lisäyksellä.
    Kohtaan 8. lisättiin Noora Kelan, Niina Junttilan ja Helena
    Sundströmin eroilmoitukset hallituksesta. Kohtaan 9. täydennettiin
    jalostustoimikunnasta eronneiden nimet.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
    lausuntoPuheenjohtaja Anna-Miia Liimatta esitteli tilinpäätöksen (liite),
    toimintakertomuksen vuodelta 2020 (liite) ja toiminnantarkastajien
    lausunnon kokoukselle (liitteenä tasekirjassa).
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
    myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
    Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle
    ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja
    jäsenmaksujen suuruudet
    Anna-Miia Liimatta esitteli hallituksen toimintasuunnitelman
    vuodelle 2021. Toimintasuunnitelmaan päätettiin tarkentaa, että
    tilaisuudet järjestetään koronatilanteen salliessa.
    Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoin esitetyn
    mukaisesti (llite).
    Susanna Thomander halusi puheenvuoron koskien 31.10. 2020
    jalostustarkastusta liittyen yhden tarkastukseen osallistuneen
    uroksen hyväksymisestä jalostukseen. Hallitus kertoi asiasta
    tekemänsä päätöksen. Koiran jalostustarkastuksen tiedoissa on
    merkintä ja seuraava jalostustoimikunta ottaa asiaan kantaa.
    Kokouksesta poistui Irene Ruonakoski ilmoittamatta.
    Kokouksesta poistui Jenni Thomander klo 13.45.
    Kokouksen äänimäärä tästä eteenpäin 41 + 11 eli 52 ääntä.
    Anna-Miia Liimatta esitteli hallituksen esityksen tulo- ja
    menoarvioksi vuodelle 2021. Esitys hyväksyttiin.
    Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Mari JänisniemiHonkala esitti varsinaisen jäsenen jäsenmaksun laskemista 25 euroon nykyisestä 30 eurosta sekä nuoriso- ja pentuejäsenen
    jäsenmaksun laskemista 10 euroon nykyisestä 15 eurosta. Miia
    Lauronen esitti pentuejäsenen jäsenmaksun laskemista 10 euroon,
    mutta muilta osin jäsenmaksujen pysymistä nykyisissä. Molemmat
    esitykset saivat kannatusta. Asiasta tehtiin äänestys hallituksen
    esityksen ja muutosesitysten välillä (Äänestyskoppi.fi). Hallituksen
    esitys pitää jäsenmaksut ennallaan voitti äänin 33/19. Äänestystulos
    liitteenä.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
    tilalle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Noora Kela (eronnut
    10.01.2021), Sanna Lohtari, Marianne Sundström). Lisäksi valitaan
    kaksi henkilöä yksivuotiskaudelle Niina Junttilan ja Helena
    Sundstömin jätettyä eroilmoituksensa.
    Puheenjohtajaksi esitettiin Pirkko-Riitta Metsävainio. Pirkko-Riitta
    Metsävainio valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.
    Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:
    Susanna Thomander, Pekka Järvelä, Ari Korhonen, Jaana Karonen,
    Juha Greus, Hanna-Kaisa Helin, Niina Kettunen-Niemi ja Nina
    Holmström.
    Koska ehdokkaita oli kahdeksan, päätettiin puheenjohtajan
    ehdotuksesta, että neljä eniten ääniä saanutta menevät 2-
    vuotiskaudelle. Tämän jälkeen järjestettiin uusi äänestys jäljelle
    jääneiden valinnasta 1-vuotiskaudelle. Äänestys suoritettiin
    Äänestyskoppi.fi-ohjelmalla.
    Ensimmäisen ja toisen äänestyksen tulokset liitteenä.
    Hallitukseen kaksivuotiskaudelle valittiin: Pekka Järvelä (36 ääntä),
    Susanna Thomander (29 ääntä), Ari Korhonen (27 ääntä) ja Jaana
    Karonen (27 ääntä). Yksivuotiskaudelle valittiin Niina KettunenNiemi (28 ääntä) ja Juha Greus (28 ääntä).
    Kokouksesta poistui Noora Kela klo 16.10.
    Kokouksen äänimäärä tästä eteenpäin 40 + 11 eli 51 ääntä.
  9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten (3) tilalle
    kolmivuotiskaudelle (erovuorossa on 1 henkilö: Marianne
    Sundström sekä 3.8.2020 eronneiden Susanna Thomanderin ja Anni
    Sillanpään tilalle 2). Lisäksi valitaan henkilöt 3.8.2020
    jalostustoimikunnasta eronneiden tilalle jäljellä oleville kausille
    (kolme paikkaa kaksivuotiskaudelle Rose-Marie Martelinin, Jenni
    Thomanderin ja Tuula Sunin tilalle sekä yksi paikka
    yksivuotiskaudelle Henna Koiviston tilalle).
    Jalostustoimikuntaan halukkaita oli 9 henkilöä.
    Susanna Thomander, Terhi Pellikka, Pekka Järvelä, Hanna-Kaisa
    Helin, Rose-Marie Martelin, Mirja Thomander, Jaana Karonen, Anne
    Lännistö ja Petra Riisiö (1-vuotiskaudelle).Halukkaat valittiin kolmella äänestyksellä. Ensin valittiin
    kolmivuotiskaudelle. Toisella äänestyksellä valittiin kaksivuotiskaudelle ja kolmannella äänestyksellä
    yksivuotiskaudelle. Äänestys suoritettiin äänestyskoppi.fiohjelmalla. Tarkemmat äänestystulokset liitteenä.
    Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle valittiin:
    Terhi Pellikka (32 ääntä)
    Pekka Järvelä (26 ääntä)
    Hanna-Kaisa Helin (20 ääntä)
    Kaksivuotiskaudelle valittiin:
    Mirja Thomander (28 ääntä)
    Rose-Marie Martelin (27 ääntä)
    Anne Lännistö (25 ääntä)
    Yksivuotiskaudelle valittiin:
    Petra Riisiö (25 ääntä)
  10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
    varatoiminnantarkastajat
    Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Taina
    Jaatinen-Niemi ja Timo Niemi. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin
    ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Nina Holmström.
  11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista
    Hallitus esitti, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään
    ennallaan.
    Kokousväki päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen.
  12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä
    tarvittaviin edustustehtäviin
    Valinnat tehdään seuraavan kerran vuosikokouksessa 2022.
  13. Sääntömuutosesitys Sääntömuutosesitykset päätettiin jättää pöydälle. Uusi hallitus käy
    läpi säännöt muiltakin osin ja valmistelee sääntömuutosesitykset seuraavaan vuosikokoukseen 2022.
  14. Muut esille tulevat asiat
    Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
  15. Päätetään kokous
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34.
    Vakuudeksi:
    Anna-Miia Liimatta
    puheenjohtaja
    Niina Junttila
    sihteeri
    Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
    kulkua vastaavaksi:
    Riina Kirmanen
    Marianne Sundstöm

Päivitetty viimeksi 5.4.2021