VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2024
Aika 9.3.2024 alkaen klo 11.00
Paikka Pohjois-Hämeen kennelpiirin tila, Tampereentie 484, Lempäälä
Ennen kokouksen avaamista istuva puheenjohtaja Pirkko-Riitta Metsävainio jakoi vuoden 2023 TopTen-kilpailussa sijoittuneiden palkinnot. Yhdistys muisti Pekka Järvelää pienellä lahjalla pitkästä yhdistyksen eteen tehdystä työstä, kun Pekka on nyt jättämässä tehtävänsä. Mirja Thomanderille lahjoitettiin kukat kiitoksena jalostustoimikunnan ulkopuolisena sihteerinä toimimisesta ja Susanna Thomanderia kiitettiin Havannalaiset ry:n esiliinalla tähänastisesta yhdistyksen eteen tehdystä työstä.
1. Kokouksen avaus
Pirkko-Riitta Metsävainio avasi kokouksen kello 11.22.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Jaana Karonen ei ollut mukana kokouksessa eli häntä ei voitu esittää puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Pirkko-Riitta Metsävainio. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Mäkelä ja Anni Sillanpää.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Havannalaiset-lehdessä 4/23 ja yhdistyksen kotisivuilla 30.12.2023. Äänivaltaisia jäseniä oli kokouksessa 28 henkilöä ja heistä 24:llä oli käytössään valtakirja eli kokouksessa oli yhteensä käytettävissä 52 ääntä. Ilmoittautuneiden lista sekä valtakirjat liitteenä 1.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hallituksen toimittama esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Esityslista liitteenä 2.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli tilinpäätöksen ja taseen (liite 3) kokoukselle. Tilinpäätöksestä ja taseesta esitettiin muutamia kysymyksiä, joihin puheenjohtaja ja sihteeri vastasivat. Tilinpäätöksessä oli tiliöintivirhe, mikä korjataan vielä ennen kokousmateriaalin sinetöimistä. (korjattu tilinpäätös liite 4)
Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli pääpiirteittäin hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteisen toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja kokousväellä oli hetki aikaa tutustua siihen (liite 5). Susanna Thomander luki toiminnantarkastajien lausunnon kokousväelle (liite 6).
Keskusteltiin mahdollisista säästötoimista yhdistyksen talouden kestävyyden kannalta kaikkien hintojen noustessa. Kokousväki jätti hallitukselle mietittäväksi terveystulos-sivujen jättämisen pois lehdestä sekä mahdollisuuden nettilehteen jäsenen näin halutessa. Kokousväki toivoi, että jatkossa ulkomuototuomareille lähtevät paimenkirjeet julkaistaisiin myös lehdessä ja, että yhdistyksen kouluttaville ja vastaanottaville tuomareille ja jalostustoimikunnalle järjestettäisiin yhteinen neuvottelupäivä rodun tilanteesta ja tuomarikoulutuksista.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Anna-Miia Liimatta esitti vastuuvapauden myöntämistä ja tilinpäätöksen vahvistamista. Esitystä kannatettiin. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli kokousväelle hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2023. Liitteet 7 ja 8. Suunnitelmat hyväksyttiin yksimielisesti.
Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli tulo- ja menoarvion. Yksi kirjaus budjetissa tarkistetaan vielä taloudenhoitajan kanssa (onko dokumentissa laskenta virhe). Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite 9).
Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.
Rose-Marie Martelin esitti varsinaisen jäsenen jäsenmaksun nostamista 30:een euroon. Koska Rose-Marien esitys sai kannatusta, asiasta äänestettiin. Äanestyksessä käytettiin vaaleanpunaista äänestyslappua (liite 10). Äänestystulos oli 25 € 30 ääntä ja 30 € 21 ääntä. Yksi äänestyslippu jouduttiin hylkäämään.
Äänestystuloksen mukaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuodelle 2025 on 25€.
Kokousväki esitti toiveen, että Agrian ja Kennelliiton terveysrahaston yhdistykselle myöntämästä 4500€:n palkinnosta osa käytettäisiin terveysaiheinen webinaarin järjestämiseen jäsenistölle. Tarkempi aihe jätettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan päätettäväksi.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle (erovuorossa on 4 henkilöä: Päivi Törne-Kultala, Johanna Ikonen, Niina Kettunen-Niemi ja Riina Kirmanen)
Puheenjohtajaksi esittettiin Pirkko-Riitta Metsävainio ja Noora Kela.
Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä (sininen äänestyslippu, liite 11). Pirkko-Riitta Metsävainio sai 30 ääntä. Noora Kela sai 19 ääntä. Kolme äänesti tyhjää. Toimikaudella 2024 puheenjohtajana toimii äänestystuloksen mukaisesti Pirkko-Riitta Metsävainio.
Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:
Päivi Törne-Kultala
Niina Kettunen-Niemi
Laura White
Ari Korhonen
Noora Kela
Eveliina Rintamäki
Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä (vihreä äänestyslippu, liitteenä 12).
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Päivi Törne-Kultala 31 ääntä
Niina Kettunen-Niemi 38 ääntä
Laura White 28 ääntä
Ari Korhonen 51 ääntä
Noora Kela 26 ääntä
Eveliina Rintamäki 21 ääntä
Hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin siis Ari Korhonen, Niina Kettunen-Niemi, Päivi Törne-Kultala ja Laura White.
9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle (erovuorossa on 3 henkilöä: Eveliina Rintamäki, Mari Jänisniemi-Honkala ja Pirkko-Riitta Metsävainio).
Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle esitettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala, Laura White ja Eveliina Rintamäki.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Nina Holmström ja Nina Kilpinen. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Anna-Miia Liimatta.
11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista
Hallitus esitti, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin
Valtuustoedustajat valitaan seuraavan kerran vuosikokouksessa 2025.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita esitettyjä asioita.
14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista
Kristiina Sillanpää esitti, että yhdistyksen tehtäviä (kuten esimerkiksi webmaster) hoitavien nimet ja yhteystiedot julkaistaisiin nykyistä laajemmin kotisivuilla. Hallitus ottaa asian käsiteltäväksi.
15. Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.
Vakuudeksi:
Pirkko-Riitta Metsävainio Susanna Thomander
puheenjohtaja sihteeri
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi
Mari Mäkelä Anni Sillanpää
Päivitetty viimeksi 17.3.2024